集团所属各子（分）公司、各部分：
为建设规范、高效、协同的战略型、决策型董事会，进一 步规范董事集会事规则和程序，凭据《PG电子装备集团有 限公司组建计划》和公司章程，集团第一届董事会第一次会 议研究决定，设立战略与投资委员会、审计与危害控制委员 会、薪酬与考核委员会、提名委员会4 个专门委员会。
一、战略与投资委员会
主任委员：张志明
成 员：张佩峰 吴国振
二、审计与危害控制委员会
主任委员：蒋湘佺
成 员：杨天峰 邓立超
三、薪酬与考核委员会
主任委员：杨 林
成 员：魏周荣 杨天峰
四、提名委员会
主任委员：张志明
成 员：魏周荣 邓立超
特此通知。
PG电子
2019 年11 月26 日
